Rafael González habría transferido US$1,141,747.01 a Johanna Tineo de la JCE NJ antes de irse de licencia médica (1 de 3)

 

"Siempre de acuerdo a estas últimas evidencias, el señor Rafael González, encargado de la OPREE de Nueva York, hoy suspendido, bajo investigación,  fue conminado por el director del Voto Dominicano en el  Exterior,  Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme,  primero para que le  entregara una tarjeta de débito  de una de las cuentas bajo su responsabilidad, a lo que este se negó'.

Nueva York: La investigación periodística que este redactor y el periódico El Faro Latino mantienen abierta, que vincula a todos los encargados de OPREEs en EE.UU., Latinoamérica y la Unión Europea a un  posible y colosal fraude financiero, ha dado un repentino giro  de 360 grados y centra su máxima atención en este momento en las operaciones financieras de 4 cuentas abiertas en Bank of America, que dicho sea de paso, estas cuentas fueron cerradas por la entidad financiera por unos supuestos manejos irregulares de retiros en efectivo. Las cuentas estaban    a nombre del Consulado General Dominicano en  Nueva York, para el uso de la Junta Central electoral (JCE) en los estados de Nueva York; Boston, MA;  Nueva Jersey; Pennsylvania y Florida.

Una fuente de entero crédito, que hemos decidido mantener su anonimato, por su propia seguridad, declaró en exclusiva para el periódico El Faro Latino y depositó pruebas contundentes, documentadas, sobre manipulaciones en las informaciones financieras entregadas por la Junta Central Electoral (JCE) bajo el rigor de la ley de Libre Acceso a la información a este periódico, demostrando que pudieron ser inexactas e imprecisas. Lo que da a entender una posible criminalización manipulada para ocultar evidencias de los verdaderos movimientos financieros que se realizaron en Estados Unidos de los recursos destinados para cubrir las elecciones dominicanas en el exterior el día 5 de julio, 2020.

Mientras la Junta Central Electoral (JCE) nos entregó información de solo 2 transferencias bancarias que supuestamente habría recibido la encargada de la OPREE de Nueva Jersey, Johanna Leónidas Tineo Estévez. Una, supuestamente, recibida el día 11 de marzo, 2020, por el monto de US$134,885.56, que abarcaba el 60% del presupuesto. (Nótese: depositado en la cuenta terminada en: ****0366) Y una segunda transferencia, realizada supuestamente el día 2 de junio,2020, a la misma cuenta bancaria, por el monto de US$89,928.71, correspondiente al 40% del presupuesto general para la OPREE del estado de Nueva Jersey, que supuestamente era solo de US$224,784.27. (Ver las dos transferencias, toque una imagen para ampliar) 

Sin embargo, las informaciones suministradas por nuestra fuente establecen una diferencia kilométrica, demostrando con documentos, que la encargada de la OPREE de Nueva Jersey, Johanna Leónidas Tineo Estévez recibió 3 transferencias bancarias realizadas por el encargado de la OPREE de Nueva York, Rafael González, por un valor de US$1,141,747.01 antes de este irse de licencia médica otorgada por la MD Yanilda Núñez Germosén (Nephrologist), del RGV KIDNEY CARE DE TEXAS,  el día 29 de mayo, 2020,  según documentos en nuestro poder. Este millón y pico de dólares, no fue depositado en la cuenta que la JCE especifica en los documentos entregados al periódico El Faro Latino, que se usó para la recepción de los recursos para cubrir los gastos de las elecciones de esta OPREE. Este redactor intentó infructuosamente de comunicarse con el señor Rafael González, para cuestionarlo sobre las nuevas informaciones, pero no fue posible hablar con él.

Siempre de acuerdo a estas últimas evidencias, el señor Rafael González, encargado de la OPREE de Nueva York, hoy suspendido, bajo investigación,  fue conminado por el director del Voto Dominicano en el  Exterior,  Gilberto Regil Rafael Cruz Herasme,  primero para que le  entregara una tarjeta de débito  de una de las cuentas bajo su responsabilidad, a lo que este se negó, procediendo a consultar con el auditor  del exterior de la JCE en Santo Domingo, recibiendo la instrucción de no entregar esa tarjeta. Luego, el señor Cruz Herasme le solicitó al señor González que haga tres transferencias bancarias a  la encargada de la OPREE de Nueva Jersey, Johanna Leónidas Tineo Estévez, petición que también consultó con el contralor en RD y una vez obtuvo autorización, procedió a realizar las siguientes transacciones, a una cuenta diferente a la que la JCE había dicho que pertenecía a Tineo Estévez: La primera transferencia marcada por el #00081 en fecha 06/12/2020 a las 13:10pm  por el monto de US$146, 709.05. Desde la cuenta terminada en ********0790 para depositarse en la cuenta terminada en ********3678. Luego, el señor Rafael González realiza una segunda transferencia marcada por el #00083 en fecha 06/12/2020 a las 13:14pm por el monto de US$95,037.96. Desde la cuenta terminada en ********0790 para depositarse en la cuenta terminada en ********3678. Inmediatamente, realiza una tercera transferencia bancaria marcada con el #****82 en fecha 06/12/2020 a las 13:12pm por el monto de US$900,000.00. Desde la cuenta terminada en ********0790 para depositarse en la cuenta terminada en ********3678. (ver recibos de transferencias):

Las tres transferencias enviadas por González a Tineo Estévez desde cuenta de OPREE NY a Nueva Jersey

Es claro que la nueva Cámara de Cuentas, cuando la apoderemos del pedido del periódico El Faro Latino para que audite los fondos de las elecciones del 5 julio, 2020 en el exterior, tendrá que adentrarse en un desorden de cuentas bancarias  reportadas de una forma,  al parecer deliberada, en lo que aparenta fue con una segunda intención de ocultar movimientos de activos. Que obviamente, los fiscales estadounidenses podrían evaluar si se trató de un lavado de activo masivo, de millones de dólares que se usaron en territorio norteamericano sin ningún reporte a las agencias como el IRS y el FBI,  que ya tendrán  en su poder los reportes de clausura de 4 cuentas abiertas a nombre del Consulado General Dominicano en Nueva York para el uso de la JCE, cuyo cierre se debió a un uso inadecuado de retiros de efectivos, según declaró el exconsul en Nueva York, Carlos Castillo.

Como se ve, la JCE entregó documentación imprecisa e incompleta, que iremos desglosando en dos entregas más de este reportaje. Regrese al periódico El Faro Latino para ver las próximas actualizaciones sobre el tema.